Därför polisanmäldes Nordea Danmark för penningtvättsbrott

2016 polisanmäldes Nordeas danska filial för brott mot lagen om penningtvätt. Ett ärende som fortfarande är under utredning. Exakt vad som låg till grund för tillsynsmyndighetens polisanmälan om banken har hittills varit okänt. Men nu har Berlingske fått

Sammanhang: ...Flera av valutaväxlingsbyråerna har sedan dess dömts för omfattande penningtvätt. Polisens särskilda brottsenhet, NSK, uppger till Berlingske att man – sju år efter den danska finansinspektionens underrättelse – fortfarande utreder ärendet. ...

Omnämnda platser: Berlingske, Nordea Danmark. Omnämnda personer: Nordea Danmark.